Search OpenSanctions

Tumachov Andrii Viktorovych

Person of interest · Sanctioned entity

Tumachov Andrii Viktorovych is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Tumachev Andrei · Tumachov Andrii Viktorovych · АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ТУМАЧЁВ · Тумачов Андрій Вікторович · Тумачёв Андрей Викторович				[sources]
Other name	Tumachev Andrei · Тумачов Андрій Вікторович · Тумачёв Андрей Викторович				[sources]
Birth date	not available				[sources]
Nationality	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
First name	АНДРЕЙ				[sources]
INN	`771872019051`				[sources]
Last name	ТУМАЧЁВ				[sources]
Patronymic	ВИКТОРОВИЧ				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-03-25	Last checked	2024-05-26	First seen	2022-01-01

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИК КЛД"	100	2018-02-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ"	-	2007-11-14	2009-10-14

Directorships
Organization	Role	Start date	End date
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Iuni Heiminh Kompani"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-01-12	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ СТК"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-02-02	2019-11-14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИК КЛД"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-01-12	-
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Nevelend"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-01-22	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Agency on Corruption Prevention	-	2023-03-10	-
National Security and Defense Council	145/2023	2023-03-10	2073-03-10

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

The record has been enriched with data from the following external databases:

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: ua-nabc-person-25943-tumachev-andrei · ua-nazk-person-25943 · ru-inn-771872019051 · ua-nsdc-21356-tumacov-andrij-viktorovic

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИК КЛД"	100	2018-02-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ"	-	2007-11-14	2009-10-14

Directorships
Organization	Role	Start date	End date
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Iuni Heiminh Kompani"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-01-12	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ СТК"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-02-02	2019-11-14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИК КЛД"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-01-12	-
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Nevelend"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-01-22	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Agency on Corruption Prevention	-	2023-03-10	-
National Security and Defense Council	145/2023	2023-03-10	2073-03-10