Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Invest Harant"

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Invest Harant" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Limited Liability Company "InvestGarant" · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Invest Harant" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ГАРАНТ" · Общество с ограниченнойответственностью "Инвест Гарант" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест Гарант" · 1 more...				[sources]
Other name	Limited Liability Company "Invest Garant" · Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Гарант" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест Гарант"				[sources]
Incorporation date	2005-07-15				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Registration number	not available				[sources]
INN	`7701353624`				[sources]
KPP	`770301001`				[sources]
OGRN	`1057701060801`				[sources]
Address	123290, Russian Federation, Moscow, Shelepikhinsky roadway, 11, bldg. 2, ground floor, rm I, room 19 · 123290, Российская Федерация, г. Москва, Шелепихинское шоссе, д. 11, корп. 2, цокольный этаж, пом. I, ком. 19 · 123290, Російська Федерація, м. Москва, Шелепіхінське шосе, буд. 11 (корп. 2, цокольний поверх, прим. I, кімн. 19) · 123290, Російська Федерація, м. Москва, Шелепіхінське шосе, буд. 11, корп. 2, цокольний поверх, прим. I, кімн. 19 · Д. 11, ШЕЛЕПИХИНСКОЕ К. 2, МОСКВА, 123290				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-04-30	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СВ-ТРАСТ КАПИТАЛ"	83.2	2007-06-07	2018-10-25
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ "ИНФОРМ-КРЕДИТ"	-	2006-08-15	2015-08-17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЕСТР УЧЕТА ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ"	100	2005-12-14	2017-09-04
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ "АПК РЕ"	-	2006-06-26	2018-01-25
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТАЙМ"	8.33	2005-12-14	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДФИНАНС"	100	2005-12-14	2018-05-21

Directors
Director	Role	Start date	End date
Shabarshyn Leonid Romanovych	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-06-15	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
СТРОНГВАЛЬЮ ЛТД	99.994	2020-10-09	-
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kompaniia Invest"	0.006	2016-06-28	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	145/2023	2023-03-10	2073-03-10
National Agency on Corruption Prevention	-	2023-03-10	-

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,778

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: ru-inn-7701353624 · ua-nazk-company-7823 · ua-nabc-company-7823-limited-liability-company-investgarant · ua-nsdc-21413-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-invest-garant

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk