Search OpenSanctions

Publichne aktsionerne tovarystvo "Transfin-M"

Sanctioned entity

Publichne aktsionerne tovarystvo "Transfin-M" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Public Joint-Stock Company "Transfin-M" · Publichne aktsionerne tovarystvo "Transfin-M" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСФИН-М" · Открытое акционерное общество "ТрансФин-М" · ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСФИН-М" · 4 more...				[sources]
Other name	Public Joint-Stock Company "Transfin-M" · Публічне акціонерне товариство "Трансфін-М" · публичное акционерное общество "Трансфин-М"				[sources]
Incorporation date	2013-09-17				[sources]
Legal form	Публичные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Registration number	not available				[sources]
INN	`7708797192`				[sources]
Keywords	Логістика				[sources]
KPP	`770801001`				[sources]
OGRN	`1137746854794`				[sources]
Address	107078, Russian Federation, Moscow, st. Masha Poryvaeva, 34, floor / room / room. 3/III/1 · 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/ІІІ/1 · 107078, Російська Федерація, м. Москва, вул. Маші Пориваєвої, буд. 34 (пов./прим./кімн. 3/ІІІ/1 ) · 107078, Російська Федерація, м. Москва, вул. Маші Пориваєвої, буд. 34, пов./прим./кімн. 3/ІІІ/1 · 3/III/1, МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, Г.Москва, 63037708				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-04-18	Last checked	2024-04-28	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТФМ-ОПЕРАТОР"	100	2018-11-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОТЕХРЕЙЛ"	50	2021-11-11	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИТАН"	-	2021-09-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТФМ-ЛОГИСТИК"	50	2014-06-16	2014-12-12
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Atlant"	75	2019-12-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТФМ-СПЕЦТЕХНИКА"	99.999993	2018-11-23	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКОТЕХ-ЛИЗИНГ"	25.1	2014-06-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТФМ-ЯКУТИЯ"	100	2018-02-15	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ АНИЩЕНКОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-11-22	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСРЕЙЛЛИЗИНГ"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	50/2023	2023-01-28	2033-01-28
National Agency on Corruption Prevention	-	2023-01-28	-

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)25,047

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · National Settlement Depository

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,918

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: ua-nabc-company-7240-public-joint-stock-company-transfin-m · ru-inn-7708797192 · ua-nsdc-20338-publicne-akcionerne-tovaristvo-transfin-m · ua-nazk-company-7240

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk