Search OpenSanctions

TOV "Strakhova kompaniia "Moskoviia"

Sanctioned entity

TOV "Strakhova kompaniia "Moskoviia" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	LLC "Insurance Company" Muscovy " · TOV "Strakhova kompaniia "Moskoviia" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "МОСКОВИЯ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МОСКОВИЯ» · ООО "Страховая компания "Московия" · 1 more...				[sources]
Other name	ООО "Страховая компания "Московия" · ТОВ "Страхова компанія "Московія"				[sources]
Incorporation date	2002-12-09				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Registration number	not available				[sources]
INN	`5046005297`				[sources]
Keywords	Інші фінансові установи · Банки та фінансові установи				[sources]
KPP	`775101001`				[sources]
OGRN	`1025006037495`				[sources]
Address	Russian Federation, Troitsk, st. Police Colonel Kurochkin, 19, room 2, office 307 · Д. 19, ПОЛКОВНИКА МИЛИЦИИ КУРОЧКИНА, МОСКВА, 108841 · Российская Федерация, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, 19, помещение 2, офис 307 · Російська Федерація, м. Троїцьк, вул. Полковника міліції Курочкіна, 19, приміщення 2, офіс 307				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-05-18	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОГРЕСС"	99.92	2017-08-01	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВИЯ-ИНВЕСТ"	1.07143	2012-06-19	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТРАХОВЫХ РЕШЕНИЙ"	99.93	2017-07-31	2021-06-17

Directors
Director	Role	Start date	End date
ДМИТРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ БАТРАК	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО	2020-03-16	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"	0.22	2005-06-17	-
ДОЧЕРНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО НЕФТЕАППАРАТУРЫ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ"	0.08	2005-06-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВИЯ-ИНВЕСТ"	99.7	2012-06-29	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	109/2021	2021-03-23	2024-03-23
National Agency on Corruption Prevention	-	2021-03-23	-

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,896

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,115

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,874

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: ua-nsdc-14533-tov-strahova-kompania-moskovia · ua-nazk-company-3919 · ua-nsdc-org-109-2021-55 · ua-nabc-company-3919-llc-insurance-company-muscovy · ru-inn-5046005297

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk