Search OpenSanctions

AT "Bank DOM.RF"

Sanctioned entity

AT "Bank DOM.RF" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	AT "Bank DOM.RF" · AT "Банк ДОМ.РФ" · JSC "Bank Dom Rf" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДОМ.РФ" · АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" · 8 more...				[sources]
Other name	AO ”Банк ДОМ.РФ"				[sources]
Incorporation date	1994-06-09 · 2003-02-10				[sources]
Legal form	Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Registration number	`1037739527077`				[sources]
INN	`7725038124`				[sources]
Keywords	Банки та фінансові установи · Державні банки				[sources]
KPP	`770401001`				[sources]
LEI	253400QBQPWTFL8FAS39				[sources]
OGRN	`1037739527077`				[sources]
SWIFT/BIC	`TARYRU21`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	10, Vozdvizhenka Street, Moscow, 125009 · 125009, Russian Federation, Moscow, st. Vozdvizhenka, 10 · 125009, РФ, м. Москва, вул. Воздвиженка, буд. 10 · 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 · 125009, Російська Федерація, м. Москва, вул. Воздвиженка, буд. 10 · 2 more...				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Modified on	2024-01-18				[sources]
Last changed	2024-04-18	Last checked	2024-04-25	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР"	100	2013-08-13	2016-12-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ТАРХАНЫ-КРЕДИТ"	19.95	2016-05-20	2017-05-03
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК"	100	2015-09-21	2019-05-30
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВКАПИТАЛ"	100	2016-05-10	2018-06-18
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕТРОСТРОЙ-МУРИНО"	100	2021-10-20	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРХАНЫ-REALTY"	-	2012-08-28	2015-07-27
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЛАЙН ИПОТЕКА"	51	2018-03-23	2019-04-04
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕР ТАУЭР"	10	2013-03-25	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ГАРАНТ"	100	2013-10-17	2014-03-31
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛИКОЛУКСКИЕ ТКАНИ"	-	2006-05-26	2018-11-27
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ.РФ КАПИТАЛ"	100	2021-10-29	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	98	2019-06-26	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ"	-	2012-08-28	2012-11-02

Directors
Director	Role	Start date	End date
FEDORKO Artem Nikolaevich	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2018-03-06	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
JOINT STOCK COMPANY "DOM.RF"	100	2017-12-26	-
JOINT STOCK COMPANY "DOM.RF"	100	2017-12-26	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЛИПС БАНК"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК "ТАРХАНЫ"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПОТЕНЦИАЛ"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Agency on Corruption Prevention	-	2022-05-24	-
National Security and Defense Council	362/2022	2022-05-24	2025-05-24

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)25,055

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · National Settlement Depository

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,861

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data54,072

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes.

External dataset · Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · non-official source

Source data IDs: rupep-company-13681 · ua-nsdc-16099-at-bank-dom-rf · ru-inn-7725038124 · lei-253400QBQPWTFL8FAS39 · ua-nazk-company-722 · ua-nabc-company-722-jsc-bank-dom-rf

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk