Statements: Nikolay Tokarev

Canonical ID: Q4459474 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:notesCEO of Transneftnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-484-nikolai-tokarev
Person:notes(Date of UN designation: 2022-02-28)be_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:notesThe Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.enggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0271
Person:notes(also NIKOLAY PETROVICH TOKAREV)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyd56
Person:notesRussian businessmanengwikidataQ4459474
Person:notesNikolay Tokarev is CEO of Transneft, major Russian oil and gas company. He is Vladimir Putin’s long-time acquaintance and close associate. He served together with Putin in the KGB in 1980s. Nikolay Tokarev is one of the Russian state oligarchs who assumed control over large state assets in the 2000s as President Putin consolidated power, and who operate in close partnership with the Russian state. Nikolay Tokarev has been in charge of Transneft, one of Russia’s most important government-controlled companies, which transports a considerable amount of Russian oil through a well-developed oil pipelines network. Nikolay Tokarev’s Transneft is one of the main sponsors of the palace complex near Gelendzhik which is widely considered to be personally used by President Putin. He benefits from his proximity to the Russian authorities. Close relatives and acquaintances of Nikolay Tokarev have enriched themselves thanks to contracts signed with the state-owned companies. Therefore, Nikolay Tokarev actively supported materially or financially and benefited from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. Additionally, Nikolay Tokarev is a leading businessperson operating in Russia and a businessperson involved in an economic sector providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.ch_seco_sanctionsch-seco-50762
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных материалов в открытых источниках, Токарев Николай Петрович подозревается в халатности и служебном подлоге. Согласно отчетам сотрудников ОАО «АК» Транснефть», подготовленным по запросу Счетной Палаты РФ, дочерние компании госпредприятия замешаны в экономических преступлениях, нанесших ущерб государственным интересам в размере приблизительно 4 млрд долларов США. Стоимость проектно-изыскательных работ была существенно завышена, так как к ее оценке добавлялась маржа посреднических компаний. Кроме того, фактическое исполнение проекта по строительству трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» не соответствовала сметной документации. Были выявлены многочисленные нарушения в проведении конкурса среди подрядчиков, поставщиков и исполнителей работ. Учредителями некоторых подрядчиков числились офшорные компании, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Кроме того, в ходе проверки обнаружилось противозаконное уничтожение и фальсификации документации.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-nikolaj-petrovic-tokarev
Person:politicalCommunist Party of the Soviet UnionengwikidataQ4459474
Person:politicalUnited RussiaengwikidataQ4459474
Person:positionPDG de Transneft, une grande entreprise de pétrole et de gaz russefrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4275
Person:positionCEO of Transneft, major Russian oil and gas companybe_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:positionПрезидент ОАО «АК» Транснефть»ru_dossier_center_poiru-dc-poi-nikolaj-petrovic-tokarev
Person:positionCEO of Transneftengjp_mof_sanctionsja-mof-cccd19e326ba6640167ff37c4775c98301de00ea
Person:positionトランスネフチCEOengjp_mof_sanctionsja-mof-cccd19e326ba6640167ff37c4775c98301de00ea
Person:positionCEO of Transneft, major Russian oil and gas companyeu_travel_banseu-tb-logical-136047
Person:positionChairman of the Managementenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14218
Person:positionTop Management of State Owned Companiesengru_acf_bribetakersacf-d39968c721a590352ea885bb37d77704237145aa
Person:positionCEO of Transneft, major Russian oil and gas companyengeu_fsfeu-fsf-eu-7513-13
Person:positionГенеральний директор публічного акціонерного товариства «Транснефть»ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-17344-tokarev-mikola-petrovic
Person:positionChairman of the Management, President of Transneftenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0271
Person:positionPresident of Transneftenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14218
Person:positionCEO of Transneft, major Russian oil and gas companyengbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7513-13
Person:positionРуководители госкомпанийrusru_acf_bribetakersacf-d39968c721a590352ea885bb37d77704237145aa
Person:programIdGB-RUSenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0271
Person:programIdEU-UKRfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4275
Person:programIdEU-UKRbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7513-13
Person:programIdUA-SA1644ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-17344-tokarev-mikola-petrovic
Person:programIdUS-RUSHARengus_ofac_sdnofac-35084
Person:programIdNZ-RSA2022nz_russia_sanctionsnz-ru-ind-484-nikolai-tokarev
Person:programIdGB-RUSenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14218
Person:programIdSECO-UKRAINEch_seco_sanctionsch-seco-50762
Person:programIdAU-RUSSIAau_dfat_sanctionsau-dfat-6748-nikolai-petrovich-tokarev
Person:programIdCA-SEMAca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-6a5a2d27217a9d556b6b39e97432ba061e0950a6
Person:programIdEU-UKReu_fsfeu-fsf-eu-7513-13
Person:sourceUrl https://peps.dossier.center/person/tokarev-nikolaj-petrovich/ru_dossier_center_poiru-dc-poi-nikolaj-petrovic-tokarev
Person:sourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/0aNJpGfNg-2gtOQ5ROcH3mquC5wgb_coh_disqualifiedgb-coh-0anjpgfng-2gtoq5roch3mquc5w
Person:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4275fr_tresor_gels_avoirfr-ga-4275
Person:sourceUrl https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849be_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:sourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35084us_ofac_sdnofac-35084
Person:summaryProbable Accompliceru_dossier_center_poiru-dc-poi-nikolaj-petrovic-tokarev
Person:topicspoiwd_oligarchsQ4459474
Person:topicssanctionus_trade_cslofac-35084
Person:topicssanctionca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-6a5a2d27217a9d556b6b39e97432ba061e0950a6
Person:topicssanctionjp_mof_sanctionsja-mof-cccd19e326ba6640167ff37c4775c98301de00ea
Person:topicssanctiongb_hmt_sanctionsgb-hmt-14218
Person:topicssanctioneu_travel_banseu-tb-logical-136047
Person:topicspoiru_acf_bribetakersacf-d39968c721a590352ea885bb37d77704237145aa
Person:topicssanctionch_seco_sanctionsch-seco-50762
Person:topicscorp.disqualgb_coh_disqualifiedgb-coh-0anjpgfng-2gtoq5roch3mquc5w
Person:topicspoiru_navalny35Q4459474
Person:topicspoiru_dossier_center_poiru-dc-poi-nikolaj-petrovic-tokarev
Person:topicsrole.pepwikidataQ4459474
Person:topicsdebarmentus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyd55
Person:topicssanctionmc_fund_freezesmc-freezes-06c653e0e067399787a6453b7c3b12cdf1b19c26
Person:topicsdebarmentus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyd56
Person:topicssanctionau_dfat_sanctionsau-dfat-6748-nikolai-petrovich-tokarev
Person:topicssanctiongb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0271
Person:topicsrole.pepwd_categoriesQ4459474
Person:topicssanctionus_ofac_sdnofac-35084
Person:topicssanctionbe_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:topicssanctionbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7513-13
LegalEntity:topicsexport.controltw_shtctw-shtc-7051fbc6465b89796b3bb62a92e7f0f1caeba03d
Person:topicspoiwd_curatedQ4459474
Person:topicssanctioneu_fsfeu-fsf-eu-7513-13
Person:topicssanctionfr_tresor_gels_avoirfr-ga-4275
Person:topicssanctionnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-484-nikolai-tokarev
Person:topicssanctionua_nsdc_sanctionsua-nsdc-17344-tokarev-mikola-petrovic
Person:topicsdebarmentus_sam_exclusionsusgsa-s4mrky6qn
Person:uniqueEntityIdNYQFU2XJA2J6engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyd56
Person:uniqueEntityIdNYMQQNTQ5Y29engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyd55
Person:weakAlias尼古拉·彼得罗维奇·托卡列夫zhowikidataQ4459474
Person:wikidataIdQ4459474ru_navalny35Q4459474
Person:wikidataIdQ4459474wikidataQ4459474
Person:wikidataIdQ4459474wd_categoriesQ4459474
Person:wikidataIdQ4459474wd_curatedQ4459474
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting