Statements: Nikolay Tokarev

Canonical ID: Q4459474 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:lastNameTOKAREVenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14218
Person:middleNameПетровичeu_travel_banseu-tb-logical-136047
Person:middleNameПетровичrusus_ofac_sdnofac-35084
Person:middleNameПетровичbe_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:middleNamePetrovitjsweeu_fsfeu-fsf-eu-7513-13
Person:middleNameПетровичruseu_fsfeu-fsf-eu-7513-13
Person:middleNamePetrovitjeu_travel_banseu-tb-logical-136047
Person:middleNamePetrovitjbe_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:middleNamePetrovichbe_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:middleNamePetrovichengus_ofac_sdnofac-35084
Person:middleNamePetrovichengeu_fsfeu-fsf-eu-7513-13
Person:middleNamePetrovichengnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-484-nikolai-tokarev
Person:middleNamePetrovicheu_travel_banseu-tb-logical-136047
Person:modifiedAt2024-03-14eu_fsfeu-fsf-eu-7513-13
Person:modifiedAt2024-03-22ch_seco_sanctionsch-seco-50762
Person:modifiedAt2023-03-21gb_hmt_sanctionsgb-hmt-14218
Person:nameНиколай Петрович ТОКАРЕВeu_travel_banseu-tb-logical-136047
Person:nameTokarev Nikolay Petrovichengru_acf_bribetakersacf-d39968c721a590352ea885bb37d77704237145aa
Person:nameNikolaj Petrovič TOKAREVeu_travel_banseu-tb-logical-136047
Person:nameNikolai TOKAREVenggb_coh_disqualifiedgb-coh-0anjpgfng-2gtoq5roch3mquc5w
Person:nameNikolaj Petrovitj TOKAREVeu_travel_banseu-tb-logical-136047
Person:nameNikolay TOKAREVenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0271
LegalEntity:nameTOKAREV, Nikolay Petrovichtw_shtctw-shtc-7051fbc6465b89796b3bb62a92e7f0f1caeba03d
Person:nameNikolai Petrowitsch TokarewdeuwikidataQ4459474
Person:nameNikolay Petrovich TOKAREVfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4275
Person:name니콜라이 토카레프korwikidataQ4459474
Person:nameניקולאי טוקארבhebwikidataQ4459474
Person:nameNikolay TokarevspawikidataQ4459474
Person:nameТокарев, Николай ПетровичruswikidataQ4459474
Person:nameМікалай Пятровіч ТокараўbelwikidataQ4459474
Person:nameNikolai TokarevengwikidataQ4459474
Person:nameنیکولای توکارفfaswikidataQ4459474
Person:name尼古拉·托卡列夫zhowikidataQ4459474
Person:nameNikolay Petrovich TOKAREVeu_travel_banseu-tb-logical-136047
Person:nameNikolai Petrovich Tokarevengnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-484-nikolai-tokarev
Person:nameNikolay Petrovich Tokarevengus_ofac_sdnofac-35084
Person:nameНиколай Петрович Токаревrusus_ofac_sdnofac-35084
Person:nameNikolay Petrovich Tokarevengext_us_ofac_press_releasesofac-pr-ffce75fb63f1802aaa90b91c30a67f7c8ae1544a
Person:nameНИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ТОКАРЕВext_ru_egrulru-inn-772905210883
Person:nameNikolai Petrovich TOKAREVau_dfat_sanctionsau-dfat-6748-nikolai-petrovich-tokarev
Person:nameNikolai Tokarevengwd_categoriesQ4459474
Person:nameNikolay Petrovich Tokarevru_dossier_center_poiru-dc-poi-nikolaj-petrovic-tokarev
Person:nameTOKAREV, Nikolay Petrovichus_trade_cslofac-35084
Person:nameНиколай Петрович Токаревrusru_dossier_center_poiru-dc-poi-nikolaj-petrovic-tokarev
Person:nameТокарєв Микола Петровичukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-17344-tokarev-mikola-petrovic
Person:nameТокарев Николай Петровичua_nsdc_sanctionsua-nsdc-17344-tokarev-mikola-petrovic
Person:nameNikolay Petrovich TOKAREVframc_fund_freezesmc-freezes-06c653e0e067399787a6453b7c3b12cdf1b19c26
Person:nameNikolay Tokarevengwd_oligarchsQ4459474
Person:nameNikolaj Petrovič TOKAREVbe_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:nameNikolai Petrovich TOKAREVenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14218
Person:nameNIKOLAI TOKAREVengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyd56
Person:nameNikolaj Tokarevbe_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:nameTokarev Nikolayua_nsdc_sanctionsua-nsdc-17344-tokarev-mikola-petrovic
Person:nameNIKOLAY PETROVICH TOKAREVengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrky6qn
Person:nameNikolay Petrovich TOKAREVbe_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:nameТокарєв Микола Петровичua_nsdc_sanctionsua-nsdc-17344-tokarev-mikola-petrovic
Person:nameНиколай Петрович ТОКАРЕВbe_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:nameNikolaj Petrovitj TOKAREVbe_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:nameNIKOLAY TOKAREVengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyd55
Person:nameNikolai Petrovich TOKAREVca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-6a5a2d27217a9d556b6b39e97432ba061e0950a6
Person:nameNikolay Petrovich TOKAREVeu_fsfeu-fsf-eu-7513-13
Person:nameNikolai Petrovich TOKAREVenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0271
Person:nameNikolai TOKAREVenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0271
Person:nameНиколай Петрович ТОКАРЕВeu_fsfeu-fsf-eu-7513-13
Person:nameTokarev Nikolay Petrovichch_seco_sanctionsch-seco-50762
Person:nameニコライ・トカレフjpnjp_mof_sanctionsja-mof-cccd19e326ba6640167ff37c4775c98301de00ea
Person:nameTOKAREV Nikolay Petrovichengua_war_sanctionsua-ws-person-521
Person:nameТОКАРЕВ Николай Петровичrusua_war_sanctionsua-ws-person-521
Person:nameТОКАРЄВ Микола Петровичukrua_war_sanctionsua-ws-person-521
Person:nameNikolay Tokarevengjp_mof_sanctionsja-mof-cccd19e326ba6640167ff37c4775c98301de00ea
Person:nameNikolaj Tokareveu_travel_banseu-tb-logical-136047
Person:nationalityrugb_coh_disqualifiedgb-coh-0anjpgfng-2gtoq5roch3mquc5w
Person:nationalityruus_ofac_sdnofac-35084
Person:nationalityrugb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0271
Person:nationalityrugb_hmt_sanctionsgb-hmt-14218
Person:notesDisqualifiedenggb_coh_disqualifiedgb-coh-0anjpgfng-2gtoq5roch3mquc5w
Person:notesThe Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.enggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0271
Person:notesNikolay Tokarev est le PDG de Transneft, une grande entreprise de pétrole et de gaz russe. Il est une connaissance de longue date et un associé proche de Vladimir Poutine. Dans les années 1980, il a travaillé avec Poutine au KGB. Nikolay Tokarev est l’un des oligarques de l’État russe qui ont pris le contrôle de grands actifs publics dans les années 2000 lorsque le président Poutine consolidait son pouvoir, et qui opèrent en partenariat étroit avec l’État russe. Nikolay Tokarev est responsable de Transneft, l’une des plus importantes entreprises russes contrôlées par le gouvernement, qui transporte des quantités considérables de pétrole russe à travers un réseau d’oléoducs bien développé. La société Transneft de Nikolay Tokarev est l’un des principaux sponsors du palais situé près de Gelendzhik, qui est considéré comme étant personnellement utilisé par le président Poutine. Il tire profit de sa proximité avec les autorités russes. Les proches et les connaissances de Nikolay Tokarev se sont enrichis grâce aux contrats signés avec les entreprises d’État. Nikolay Tokarev a donc apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avantage de ces décideurs. En outre, Nikolay Tokarev est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4275
Person:notes(also NIKOLAY PETROVICH TOKAREV)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyd55
Person:notesRussian businessman (born 1950)engwikidataQ4459474
Person:notes(also NIKOLAY TOKAREV, NIKOLAI TOKAREV)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrky6qn
Person:notesCEO of Transneftnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-484-nikolai-tokarev
Person:notesPerson acting as the sole executive body (President) of PJSC Transneft; Member of the Board of Directors of PJSC Transneftru_acf_bribetakersacf-d39968c721a590352ea885bb37d77704237145aa
Person:notesNikolay Tokarev is CEO of Transneft, major Russian oil and gas company. He is Vladimir Putin’s long-time acquaintance and close associate. He served together with Putin in the KGB in 1980s. Nikolay Tokarev is one of the Russian state oligarchs who assumed control over large state assets in the 2000s as President Putin consolidated power, and who operate in close partnership with the Russian state. Nikolay Tokarev has been in charge of Transneft, one of Russia’s most important government-controlled companies, which transports a considerable amount of Russian oil through a well-developed oil pipelines network. Nikolay Tokarev’s Transneft is one of the main sponsors of the palace complex near Gelendzhik which is widely considered to be personally used by President Putin. He benefits from his proximity to the Russian authorities. Close relatives and acquaintances of Nikolay Tokarev have enriched themselves thanks to contracts signed with the state-owned companies. Therefore, Nikolay Tokarev actively supported materially or financially and benefited from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. Additionally, Nikolay Tokarev is a leading businessperson operating in Russia and a businessperson involved in an economic sector providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.ch_seco_sanctionsch-seco-50762
Person:notes(Date of UN designation: 2022-02-28)be_fod_sanctionsbe-fod-e91fd3747bbc3be4819488c3626a69f6c6c6011e
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных материалов в открытых источниках, Токарев Николай Петрович подозревается в халатности и служебном подлоге. Согласно отчетам сотрудников ОАО «АК» Транснефть», подготовленным по запросу Счетной Палаты РФ, дочерние компании госпредприятия замешаны в экономических преступлениях, нанесших ущерб государственным интересам в размере приблизительно 4 млрд долларов США. Стоимость проектно-изыскательных работ была существенно завышена, так как к ее оценке добавлялась маржа посреднических компаний. Кроме того, фактическое исполнение проекта по строительству трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» не соответствовала сметной документации. Были выявлены многочисленные нарушения в проведении конкурса среди подрядчиков, поставщиков и исполнителей работ. Учредителями некоторых подрядчиков числились офшорные компании, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Кроме того, в ходе проверки обнаружилось противозаконное уничтожение и фальсификации документации.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-nikolaj-petrovic-tokarev
Person:notesВозможные нарушения закона | В действиях Токарева Николая Петровича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. | — Ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-nikolaj-petrovic-tokarev
Person:notesLongtime friend of Putin, worked with him in the GDR. For 13 years he headed Transneft.ru_acf_bribetakersacf-d39968c721a590352ea885bb37d77704237145aa
Person:notes(also NIKOLAY PETROVICH TOKAREV)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtyd56
Person:notesCEO of Transneftau_dfat_sanctionsau-dfat-6748-nikolai-petrovich-tokarev
Person:politicalUnited RussiaengwikidataQ4459474
Person:politicalCommunist Party of the Soviet UnionengwikidataQ4459474
Person:positionПрезидент ОАО «АК» Транснефть»ru_dossier_center_poiru-dc-poi-nikolaj-petrovic-tokarev
Person:positionPresident of Transneftenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14218
Person:positionРуководители госкомпанийrusru_acf_bribetakersacf-d39968c721a590352ea885bb37d77704237145aa
Person:positionTop Management of State Owned Companiesengru_acf_bribetakersacf-d39968c721a590352ea885bb37d77704237145aa
Person:positionCEO of Transneft, major Russian oil and gas companyengeu_fsfeu-fsf-eu-7513-13
Person:positionトランスネフチCEOengjp_mof_sanctionsja-mof-cccd19e326ba6640167ff37c4775c98301de00ea
Person:positionCEO of Transneftengjp_mof_sanctionsja-mof-cccd19e326ba6640167ff37c4775c98301de00ea
Person:positionГенеральний директор публічного акціонерного товариства «Транснефть»ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-17344-tokarev-mikola-petrovic
OpenSanctions · Supreme Data on Supreme Leaders
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting