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Timur Nailevich Shagivaleev

Debarred entity · PEP · Politician · Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameSHAGIVALEEV Timur Nailevich · SHAGIVALEEV, Timur Nailevich · Shagivaleev Timur · Timur Nailevich SHAGIVALEEV · Timur Nailevich Shagivaleev · 7 more...[sources]
AliasShahivalieiev Tymur Nayilovych · Timour Nailevitch CHAGUIVALEIEV · Timur Najlevič ŠAGIVALEJEV · Timur Shagivaleev · Tymur Nailovych SHAHIVALIEIEV · 1 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthKazan : RUSSIE · Kazan, Fédération de Russie · Kazan, RUSSIAN FEDERATION · Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation · Kazan, Russia · 1 more...[sources]
Gendermale[sources]
NationalityRussia[sources]
CountryRussia[sources]
CitizenshipRussia[sources]
ClassificationState government (unknown status)[sources]
First nameTimur · Timur Nailevich · Тимур[sources]
ID Number753129173 · 9201745357 · Numéro d’identification fiscale: 165503987841[sources]
INN165503987841[sources]
Last nameShagivaleev · ŠAGIVALEJEV · Шагивалеев[sources]
Middle nameNailevich · Najlevič · Наилевич[sources]
Passport number753129173[sources]
PatronymicНАИЛЕВИЧ[sources]
Tax Number165503987841[sources]
Unique Entity IDC4TPZEE3BXG9 · TX1DGD1545B3[sources]
Wikidata IDQ133303535[sources]
PositionCEO of JSC "Alabuga" Special Economic Zone of Industrial and Production Type" (TIN 1646019914) · General Director of OEZ IPT Alabuga · Member of the State Council of the Republic of Tatarstan · directeur général de OEZ IPT Alabuga (Alabuga Special Economic Zone of Industrial and Production Type)[sources]
AddressTATARSTAN · Tatarstan[sources]
Source linkeur-lex.europa.eu · gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr · home.treasury.gov · sanctionssearch.ofac.treas.gov · war-sanctions.gur.gov.ua[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Director-General of Alabuga Special Economic Zone Production and Industrial Type Joint Stock Company

Australian Sanctions Consolidated List,

Timur Shagivaleev est le directeur général de la société par actions ‘Alabuga Special Economic Zone of Industrial and Production Type’ (‘JSC Alabuga’). La société par actions JSC Alabuga est responsable de la zone économique spéciale (ZES) d’Alabuga en Fédération de Russie (Tatarstan), qui a été établie en 2006 et est devenue l’un des plus grands sites de production de véhicules aériens sans pilote (UAV) d’attaque kamikaze de type Shahed/Geran-2. La zone économique spéciale abrite des installations de production, y compris SuperCam, JSC Albatros, JSC AviatestAero, qui assemblent des UAV. Ces installations font partie d’un programme soutenu par l’État russe et ont été mises en place avec l’aide de l’Iran pour former du personnel et fournir du matériel en vue d’assembler des drones militaires destinés à être utilisés dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Les UAV (Shahed/Geran) produits dans la zone économique spéciale sont utilisés par l’armée russe en Ukraine. Par conséquent, JSC Alabuga est associée à JSC Albatros, JSC AviatestAero et SuperCam Unmanned Systems Group. En outre, Timur Shagivaleev participe également à la gestion des programmes Alabuga Start et Alabuga Polytech, qui sont utilisés pour attirer de la main d’œuvre, y compris issue de pays tiers, dans les installations de production de drones. En raison de la nature de ses fonctions comme directeur général de JSC Alabuga, Timur Shagivaleev est associé à JSC Albatros, JSC AviatestAero et à SuperCam Unmanned Systems Group et soutien par conséquent la production de drones Shahed/Geran-2, qui sont utilisés à grande échelle dans la guerre d’agression illégale menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, Timur Nailevich Shagivaleev apporte un soutien matériel au complexe militaire et industriel de la Russie, y compris par son implication dans le développement, la production et la fourniture d’équipements et de technologies militaires.

French National Asset Freezing System,

Numéro d’identification fiscale: 165503987841 Passeport n°: 753129173

Monaco National Fund Freezing List,

(also Timur SHAGIVALEEV )

US SAM Procurement Exclusions,

(also Timur Nailevich SHAGIVALEEV )

US SAM Procurement Exclusions,

депутат Государственного совета Республики Татарстан

Wikidata non-official source,

Data sources

EU Financial Sanctions Files (FSF)7,816

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Australian Sanctions Consolidated List5,155

The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law

Australia · DFAT

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List37,274

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

Wikidata Persons in Relevant Categories356,055

Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Global · Wikidata · non-official source

Monaco National Fund Freezing List6,052

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures.

Monaco · Monaco

US SAM Procurement Exclusions106,658

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

Wikidata Politically Exposed Persons289,950

Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Global · Wikidata · non-official source

US Trade Consolidated Screening List (CSL)23,848

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, re-exports, or transfers of items.

United States · ITA

Ukraine War and Sanctions15,852

Sponsors and accomplices of Russian armed aggression against Ukraine.

Ukraine · GUR

EU Council Official Journal Sanctioned Entities3,446

Supplemental list of people, companies, and organizations sanctioned for involvement in Russia's invasion of Ukraine.

European Union · Council

French National Asset Freezing System6,089

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

Ukraine NSDC State Register of Sanctions22,698

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities256,139

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

PEP position annotations by OpenSanctions550,907

Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.

External dataset · OpenSanctions · non-official source

US OFAC Press Releases9,118

US OFAC press releases that provide context and details related to sanctioned entities.

External dataset · United States · OFAC

Wikidata342,474

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Global · Wikidata · non-official source


Source data IDs: ua-nsdc-26788-sagivaleev-timur-nailovic · usgsa-d8ba5b8906d1bcd92e6ac3cf75186e4567986a4d · ofac-pr-5e9a56b2ea373eea749ba87093ccf7e7ab30601a · ru-inn-165503987841 · usgsa-ac4f1a02b79111358baa54ed31b5d08684075a9c · usgsa-s4mrtxrwc · ua-ws-person-16015 · au-dfat-8041-timur-nailevich-shagivaleev · NK-BrFEUezd8ZLzpanhTRxFUj · ofac-45710 · eu-oj-17febab9b94d176b8fb951df9fe407a811621d8c · fr-ga-8869 · mc-freezes-007114bc40d59b08b4d6590ef8b3daffec573675 · eu-fsf-eu-14033-84 · usgsa-s4mrs26cq

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