Search OpenSanctions

Advanced

Mikhail Efimovich Fradkov

Person of interest · Politician · Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameFRADKOV, Mikhail Efimovich · Fradkov Mikhail Efimovich · Fradkov Mykhailo Yukhymovych · MIKHAIL EFIMOVICH FRADKOV · Michail Efimovič Fradkov · 31 more...[sources]
Other nameFradkov · Fradkow · Michail Efimovič Fradkov · Michail Fradkow · Michail Jefimovitj Fradkov · 36 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthKurumoch · Kurumoch, Kuibyshev Region, Russia · Kurumoch, Kuibyshev region · Kurumoch, Kuibyshev region Russia · Kurumoch, Kuibyshev, Russia · 5 more...[sources]
Gendermale[sources]
NationalityRussia[sources]
CountryRussia[sources]
CitizenshipRussia · Soviet Union[sources]
Country of birthRussia[sources]
First nameMIKHAIL EFIMOVICH · Mikhail · Mikhail Efimovich · МИХАИЛ · Михаил[sources]
INN770301360770[sources]
KeywordsNational government[sources]
Last nameFRADKOV · Fradkov · ФРАДКОВ · Фрадков[sources]
Middle nameEfimovich · Ефимович[sources]
PatronymicEfimovich · ЕФИМОВИЧ · Ефимович[sources]
Second nameEfimovich · Yefimovich[sources]
SummaryProbable Accomplice[sources]
Websitewww.government.ru[sources]
Wikidata IDQ150080[sources]
PositionDirector of SVR (2007-2016) · Director of the Russian Institute for Strategic Studies · Former Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation · Former Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation · Former Permanent member of the Security Council of the Russian Federation · 10 more...[sources]
EducationAll-Russian Academy of Foreign Trade · Candidate of Economic Sciences · Moscow State University of Technology STANKIN[sources]
ReligionRussian Orthodox Church[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr · peps.dossier.center · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Previously listed under 'Ukraine criteria' - Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Ukraine) Amendment List 2014 [F2014L01184]; New listing start date 27 Aug 2023

Australian Sanctions Consolidated List,

Date of listing: 25.7.2014

Belgian Financial Sanctions,

Former permanent member of the Security Council of the Russian Federation; Former Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. As of 4 Jan 2017, Director of the Russian Institute for Strategic Studies. He is also the Chairperson of the Board of Directors of "Almaz-Antey". Remains active in supporting separatist actions or policies.

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

Date of listing: 25.7.2014

EU Financial Sanctions Files (FSF),

Date of listing: 25.7.2014

EU Consolidated Travel Bans,

En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et les coordonne, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Depuis le 4 janvier 2017, directeur de l’Institut russe d’études stratégiques. Il est également président du conseil d’administration d’"Almaz-Antey". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

French National Asset Freezing System,

Chairman of the Board of Directors of JSC Air Defense Concern Almaz-Antey

ACF List of War Enablers non-official source,

Возможные нарушения закона | В действиях Михаила Фрадкова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. | — Ст. 285.1. УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. | — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ; объект хищения — государственная собственность. | — Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. | — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Михаил Фрадков мог быть причастен к нецелевому расходованию, а также присвоению и растрате бюджетных средств. В 1995 году в ходе проверки Минфин обнаружил растрату бюджетных средств в Министерстве внешнеэкономических связей. Согласно информации газеты «Известия», в 1994 году сумма растраты составила около 4,9 млрд рублей, при этом средства пошли на покупку элитной недвижимости для руководителей министерства и их премии. Бюджетными средствами распоряжался как министр ВМЭСа Олег Давыдов, так и его первый заместитель Михаил Фрадков. По утверждению СМИ, в то время Фрадков строил дом на Рублево-Успенском шоссе и этими средствами оплачивал ремонтные работы. В ходе расследования на счетах Фрадкова было обнаружено около 150 млн рублей. | На основании публикаций в российских СМИ Фрадков подозревается в халатном исполнении служебных обязанностей. Будучи главой СВР Михаил Фрадков стал самым неэффективным директором внешней разведки в России. Так, в 2015 году на территории США был разоблачен россиянин Евгений Буряков, подозреваемый в шпионаже в пользу России. В материалах СМИ также упоминаются работавшие под прикрытием сотрудники СВР РФ Спорышев и Подобный, которые обменивались информацией с Буряковым. В 2016 году в Риме был арестован российский агент СВР. В 2008 году первый замдиректора СВР Владимир Завершинский пытался передать письмо Дмитрию Медведеву, касающееся проблем в СВР из-за некомпетентности директора СВР Михаила Фрадкова. Однако письму не дали ход и Завершинский был переведен на пост помощника секретаря СБ РФ. | Михаил Фрадков может нести ответственность за рейдерский захват московского машиностроительного завода «Авангард». В 2016 году Фрадков был назначен председателем совета директоров оборонного концерна «Алмаз-Антей», а также главой Российского института стратегических исследований. По словам бывшего начальника службы безопасности «Авангарда» Максима Берга, Фрадков незаконно заменил нескольких топ-менеджеров завода на своих знакомых, а также изъял из прибыли завода 420 млн рублей. | В 2018 году было принято решение о назначении сына Михаила Фрадкова Петра руководителем Промсвязьбанка, обслуживающего гособоронзаказ и госконтракты. Согласно мнению опрошенных газетой «Ведомости» экспертов, занять позицию руководителя Петру Фрадкову также помогли родственные связи.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Director of the Russian Institute for Strategic Studies

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

EU Consolidated Travel Bans4,018

Consolidated information about individuals who have been banned from traveling to the European Union, released as part of the EU Sanctions Map.

European Union · Council

Monaco National Fund Freezing List4,552

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,861

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,250

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US Trade Consolidated Screening List (CSL)21,216

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

ACF List of War Enablers7,945

A list of Russian decision-makers from government and business composed by ACF/FBK, the anti-corruption organization founded by Alexei Navalny

Russia · ACF · non-official source

US SAM Procurement Exclusions118,927

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

Swiss SECO Sanctions/Embargoes8,451

Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes

Switzerland · SECO

UK FCDO Sanctions List4,741

UK sanctions collated by the Foreign, Commonwealth & Development Office

United Kingdom · FCDO

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets6,287

The United Kingom's consolidated international sanctions list.

United Kingdom · OFSI

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,368

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List4,427

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

Wikidata Persons in Relevant Categories426,270

Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

Belgian Financial Sanctions6,603

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

Australian Sanctions Consolidated List4,256

The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law

Australia · DFAT

Wikidata Politically Exposed Persons248,544

Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

Russian Persons of Interest published by Dossier Center102

People identified to be connected to crime at the Dossier Center

Russia · Dossier Center · non-official source

French National Asset Freezing System5,118

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata379,068

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Wikidata · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)159,899

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS


Source data IDs: ch-seco-28179 · gb-hmt-13035 · NK-Gsbu9CFKjRUTwjfBjsVaht · ua-nsdc-11041-fradkov-mihajlo-uhimovic · acf-8c0c847393367ff256ea4e1bcbf3498814b18edb · usgsa-s4mr6cjm1 · ru-dc-poi-mihail-efimovic-fradkov · ua-nsdc-person-176-2018-2339 · ca-sema-russia-1-52 · NK-TfpxarFVN6KeYqKQjJWDLn · ru-inn-770301360770 · ca-sema-1-part-1-52-ru-mikhail-efimovich-fradkov · eu-tb-logical-7398 · ua-nabc-person-4562-fradkov-mikhail-efimovich · ca-sema-1-52-ru-mikhail-efimovich-fradkov · ofac-24315 · mc-freezes-06b350a432524d2cfd8fdade41923afe015da159 · eu-fsf-eu-4001-63 · ua-nazk-person-4562 · au-dfat-2958-mikhail-yefimovich-fradkov · fr-ga-1581 · gb-fcdo-rus0094 · au-dfat-7657-mikhail-yefimovich-fradkov · ca-sema-e3e06d9dd11bc409855f1f8d0a4f65c21e778e99

For experts: raw data explorer