Search OpenSanctions

Advanced

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

Person of interest · Politician · Close Associate · Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameAleksandr Nikolaevitsj Tkatsjjov · Aleksandr Nikolajevitj TKATJOV · Aleksandr Nikolayevich Tkachev · Aleksandr Tkachov · Aleksandr Tkatšov · 18 more...[sources]
Other nameAleksandr Nikolayevich Tkachov · Alexander Nikolayevich Tkachyov · Alexander TKACHEV · Alexander TKACHOV · Alexander Tkachov · 18 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthVyselki, Krasnodar Krai · Vyselki, Krasnodar region · Vyselki, Krasnodar region Russia · Vyselki, Krasnodar, Russia · Vyselki, Russian Federation · 6 more...[sources]
Gendermale[sources]
NationalityRussia[sources]
CountryRussia[sources]
CitizenshipRussia · Soviet Union[sources]
Country of birthRussia[sources]
First nameAleksandr · Alexander · Alexander Nikolayevich · Alexandr · Александр[sources]
KeywordsNational government[sources]
Last nameTKACHYOV · TKATJOV · Tkachov · Tkachyov · Tkačjov · 2 more...[sources]
Middle nameNikolajevitj · Nikolayevich · Николаевич[sources]
PatronymicNikolayevich · Николаевич[sources]
Second nameNikolayevich[sources]
SummaryProbable Accomplice[sources]
Wikidata IDQ1979193[sources]
PositionActionnaire principal de la société Agrocomplex · Ancien gouverneur du kraï de Krasnodar · Ancien ministre de l'agriculture de la Fédération de Russie · Former Governor of the Krasnodar Krai. Former Minister of Agriculture of the Russian Federation. · Governor of Krasnodar Krai (2001-2015) · 7 more...[sources]
EducationDoctor of Economics · Kuban State Agrarian University · Kuban State Technological University[sources]
ReligionArmenian Apostolic Church[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr · peps.dossier.center[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Previously listed under 'Ukraine criteria' - Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Ukraine) Amendment List 2014 [F2014L01184]; New listing start date 27 Aug 2023

Australian Sanctions Consolidated List,

Main shareholder of the company Agrocomplex.

Belgian Financial Sanctions,

Former Governor of the Krasnodar Krai. Former Minister of Agriculture of the Russian Federation. He was awarded the medal “for the liberation of Crimea” by the Acting head of the Autonomous “Republic of Crimea” for the support he provided to the unlawful annexation of Crimea. On that occasion, the Acting Head of the Autonomous “Republic of Crimea” said that Tkachyov was one of the first to express his support for the new “leadership” of Crimea. Main shareholder of the company Agrocomplex, which has seized large territories of agricultural land in the occupied regions of Ukraine. Tkachyov has publicly promised to support mobilised men who participate in the war against Ukraine.

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

Main shareholder of the company Agrocomplex.

EU Financial Sanctions Files (FSF),

Main shareholder of the company Agrocomplex.

EU Consolidated Travel Bans,

Ancien gouverneur du kraï de Krasnodar. Il a été décoré de la médaille “de la libération de la Crimée” par le chef par intérim de la “République autonome de Crimée” pour le soutien qu’il a apporté à l’annexion illégale de la Crimée. À cette occasion, le chef par intérim de la “République autonome de Crimée” a déclaré qu’Alexander Tkachyov avait été l’un des premiers à exprimer son soutien aux nouveaux “dirigeants” de la Crimée. Ancien ministre de l’agriculture de la Fédération de Russie. Actionnaire principal de la société Agrocomplex, qui a saisi de vastes territoires de terres agricoles dans les régions occupées d’Ukraine. Tkachyov s’est publiquement engagé à soutenir les hommes mobilisés qui participent à la guerre contre l’Ukraine.

French National Asset Freezing System,

Russian entrepreneur, state and political figure. In the past, he served as the Minister of Agriculture of Russia and the Governor of the Krasnodar Krai. According to credible data from a journalistic investigation, the Agrocomplex company, owned by Alexander Tkachev, has seized over 1,500 square kilometers of land in the Donbas. Thus, Alexander Tkachev benefited from Russia's illegal aggression against Ukraine.

ACF List of War Enablers non-official source,

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из информации открытых источников, Ткачев Александр Николаевич подозревается в том, что, будучи губернатором Краснодарского края, укрывал преступления, совершенные Цапковской ОПГ в станице Кущевская Краснодарского края. | Предположительно, ответственен за нецелевое расходование бюджетных средств на личные нужды. По информации СМИ, в 2003 году делегацией чиновников от Краснодарского края был приобретен вертолет PZL W-3 Sokół в Польше. Все расходы, в том числе на транспортировку вертолета, были оплачены из государственного бюджета. В 2013 году Ткачев дал распоряжение о приобретении вертолета Eurocopter EC 145 и обучении пилотов для эвакуации пострадавших, при этом заказчик указал параметры внутренней отделки вертолета, соответствующие частным воздушным судам. Согласно информации на сайте госзакупок, общая стоимость проекта составила 11 млн евро. | На основании публикаций в СМИ, подозревается в том, что, вопреки установленному законом запрету, осуществлял предпринимательскую деятельность, будучи на посту министра сельского хозяйства. В 2016 году стало известно, что компанией «Парус», которой принадлежат около 100 тысяч гектаров земли в Краснодарском крае, а также склады для хранения зерна вместительностью более 150 тыс. тонн, владеет офшор «Палмвей холдингз лимитед» с Британских Виргинских островов, чьим бенефициаром выступает Александр Ткачев. | Исходя из данных российских медиа, подозревается в том, что, занимая высшие государственные должности, предположительно, использовал служебное положение в личных корыстных интересах, в частности, предоставлял преференции бизнес-структурам, принадлежащим его родственникам и друзьям. | Основываясь на информации СМИ, можно предположить, что в действиях Ткачева Александра Николаевича имеются признаки неосновательного обогащения и нарушения конфликта интересов. Ткачев владеет недвижимостью, стоимость которой в разы превышает его официальные доходы, при этом в отношении экс-министра сельского хозяйства не была проведена проверка относительно возможной неуплаты налогов. Согласно декларации о доходах за 2016 год, Ткачеву принадлежит недвижимость общей площадью 6 323 кв. м, кроме того, более 10,6 тыс. кв. м земли под Туапсе Краснодарского края находятся в аренде. По данным СМИ, Александр Ткачев числился в списке бывших владельцев 42-метровой яхты Renegade стоимостью 25 млн долларов.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Возможные нарушения закона | В действиях Ткачева Александра Николаевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений», то есть заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. | — Ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. | — Ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Russian politician

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,862

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List4,427

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

Wikidata Persons in Relevant Categories430,182

Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,369

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Australian Sanctions Consolidated List4,255

The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law

Australia · DFAT

Belgian Financial Sanctions6,603

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

UK FCDO Sanctions List4,741

UK sanctions collated by the Foreign, Commonwealth & Development Office

United Kingdom · FCDO

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets6,287

The United Kingom's consolidated international sanctions list.

United Kingdom · OFSI

Wikidata Politically Exposed Persons248,481

Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

Russian Persons of Interest published by Dossier Center102

People identified to be connected to crime at the Dossier Center

Russia · Dossier Center · non-official source

ACF List of War Enablers7,945

A list of Russian decision-makers from government and business composed by ACF/FBK, the anti-corruption organization founded by Alexei Navalny

Russia · ACF · non-official source

Wikidata Entities of Interest3,963

Persons of interest profiles from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

EU Consolidated Travel Bans4,064

Consolidated information about individuals who have been banned from traveling to the European Union, released as part of the EU Sanctions Map.

European Union · Council

Swiss SECO Sanctions/Embargoes8,450

Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes

Switzerland · SECO

French National Asset Freezing System5,118

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata379,321

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Wikidata · non-official source


Source data IDs: ua-nsdc-person-176-2018-1222 · acf-d373a83dd3514068f9a610857dee5b6baf99c03b · ru-dc-poi-aleksandr-nikolaevic-tkacev · fr-ga-1674 · gb-fcdo-rus0144 · ua-nsdc-10588-tkacov-oleksandr-mikolajovic · eu-fsf-eu-3416-39 · ua-nazk-person-4549 · ca-sema-russia-1-59 · ca-sema-1-59-ru-alexander-nikolayevich-tkachyov · eu-tb-logical-7406 · ca-sema-1-part-1-59-ru-alexander-nikolayevich-tkachyov · ca-sema-74458aaf0481da2b2c61f6497fc7ee4a0fb11b69 · NK-UgEbMjA3DvukFAegUh8EEd · NK-5RMp4pMyXoAherny65chty · au-dfat-3000-alexander-nikolayevich-tkachyov · ua-nabc-person-4549-tkachyov-alexander-nikolayevich · ch-seco-28233 · au-dfat-7666-alexander-nikolayevich-tkachyov · gb-hmt-13043

For experts: raw data explorer