Statements: Gennady Timchenko

Canonical ID: Q1502398 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:nameGENNADIY NIKOLAYEVICH TIMCHENKOengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df1r
Person:nameGennady Nikolayevich TIMCHENKOau_dfat_sanctionsau-dfat-2697-gennady-nikolayevich-timchenko
Person:nameTimchenko Gennady Nikolaevichengru_acf_bribetakersacf-74a931ffea39c070791d3ba2f469744ce63806d5
Person:nameGennadiy Nikolayevich Timchenkoengnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-75-gennadiy-timchenko
Person:nameGENNADY TIMCHENKOengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df1k
Person:nameTIMCHENKO, Gennady Nikolayevichus_trade_cslofac-16666
Person:nameGuennadi Nikolaïevitch Timtchenkoeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nameTimchenko Gennady Nikolayevichch_seco_sanctionsch-seco-50978
Person:nameGENNADY NIKOLAYEVICH TIMCHENKOengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df1p
Person:nameGennady TIMCHENKOca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-16715dd1ba241fd107b3661f2f9d52d0b4dd0220
Person:nameGUENNADI TIMTCHENKOengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df1m
Person:nameGennadi Timtšenkoeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nameGennadiy TIMCHENKOenggb_coh_disqualifiedgb-coh-kvjpzhl4oggrffnejtfe3bnit5i
Person:nameGennadiy Nikolayevich TIMCHENKOenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14181
LegalEntity:nameTIMCHENKO, Gennady Nikolayevichtw_shtctw-shtc-9fc096b611dc37b5bde50c41366591eb4076f5c5
Person:nameGennady Nikolayevich TIMCHENKOenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0235
Person:nameGennadiy Nikolayevich TIMCHENKOenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0235
Person:nameGennadi Nikolayevich TIMCHENKOenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0235
Person:nameGennady Timchenkoengjp_mof_sanctionsja-mof-2a9d1415b7bf1bc76853531ca44bde6ccab4c4e3
Person:nameGennady Timchenkoengwd_oligarchsQ1502398
Person:nameGennadij Timčenkoslkbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7536-45
Person:nameゲンナディ・ティムチェンコjpnjp_mof_sanctionsja-mof-2a9d1415b7bf1bc76853531ca44bde6ccab4c4e3
Person:nameゲンナジー・チムチェンコjpnwikidataQ1502398
Person:nameGuennadi TímchenkospawikidataQ1502398
Person:nameТИМЧЕНКО Геннадий Николаевичrusua_war_sanctions_apiua-ws-person-271
Person:nameTIMCHENKO Gennady Nikolayevichengua_war_sanctions_apiua-ws-person-271
Person:nameТИМЧЕНКО Геннадій Миколайовичukrua_war_sanctions_apiua-ws-person-271
Person:nameGennady Nikolayevich TIMCHENKOeu_journal_sanctionseu-oj-329369525124b10c5da28445e8c7fafdf9ad0e63
Person:nameגנאדי טימצ'נקוhebwikidataQ1502398
Person:nameГеннадий Николаевич ТИМЧЕНКОeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nameGennadij TimtsjenkonorwikidataQ1502398
Person:nameGennadi Nikolajewitsch TimtschenkodeuwikidataQ1502398
Person:nameگنادی تیمچنکوfaswikidataQ1502398
Person:nameТимченко, Геннадий НиколаевичruswikidataQ1502398
Person:nameГеннадий Николаевич Тимченкоrusus_ofac_sdnofac-16666
Person:nameGennady Nikolayevich TIMCHENKOframc_fund_freezesmc-freezes-663f7dd190f3bae75092227fb87b3002d752e1a2
Person:nameGennady Nikolayevich Timchenkoengus_ofac_sdnofac-16666
Person:nameGennadij TimtjenkoswewikidataQ1502398
Person:nameGuennadi Timtchenkoengext_gb_coh_pscgb-coh-psc-03813828-kq9-qlg3qzjogqecrxsnfd4cn-i
Person:name겐나디 팀첸코korwikidataQ1502398
Person:nameГеннадий Николаевич ТИМЧЕНКОrusbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7536-45
Person:nameغينادي تيموشينكوarawikidataQ1502398
Person:nameجينادى تيموشينكوarawikidataQ1502398
Person:nameGennadij Nikolajevitj TIMTJENKOswebe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7536-45
Person:nameGENNADY NIKOLAYEVICH TIMCHENKOengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrvs52y
Person:nameGuennadi Nikolaïevitch Timtchenkofrabe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7536-45
Person:nameGennady Nikolayevich TIMCHENKOengbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7536-45
Person:nameGennadi Timtšenkofinbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7536-45
Person:nationalityrueu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nationalityfibe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7536-45
Person:nationalityruframc_fund_freezesmc-freezes-663f7dd190f3bae75092227fb87b3002d752e1a2
Person:nationalityrueu_fsfeu-fsf-eu-7536-45
Person:nationalityfifrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4289
Person:nationalityamch_seco_sanctionsch-seco-50978
Person:nationalityrube_fod_sanctionseu-fsf-eu-7536-45
Person:nationalityrufrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4289
Person:nationalityamfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4289
Person:nationalityfiengext_gb_coh_pscgb-coh-psc-03813828-kq9-qlg3qzjogqecrxsnfd4cn-i
Person:nationalityfienggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0235
Person:nationalityamenggb_coh_disqualifiedgb-coh-kvjpzhl4oggrffnejtfe3bnit5i
Person:nationalityfiengus_ofac_sdnofac-16666
Person:nationalityamengus_ofac_sdnofac-16666
Person:nationalityamframc_fund_freezesmc-freezes-663f7dd190f3bae75092227fb87b3002d752e1a2
Person:nationalityruch_seco_sanctionsch-seco-50978
Person:nationalityruenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0235
Person:nationalityamenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14181
Person:nationalityfiframc_fund_freezesmc-freezes-663f7dd190f3bae75092227fb87b3002d752e1a2
Person:nationalityruenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14181
Person:nationalityfienggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14181
Person:nationalityambe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7536-45
Person:nationalityameu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nationalityfieu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nationalityamenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0235
Person:nationalityfich_seco_sanctionsch-seco-50978
Person:nationalityfieu_fsfeu-fsf-eu-7536-45
Person:nationalityameu_fsfeu-fsf-eu-7536-45
Person:notesTransport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.enggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0235
Person:notesOne of the most famous "Putin's friends". When Vladimir Putin became president, four of our country's five major oil companies sold their oil abroad not directly, but through the Swiss intermediary Gunvor controlled by Timchenko. Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates. According to credible data from a public investigation, he controls companies that provide financial and organizational assistance to the Russian Ministry of Defence in recruiting contract soldiers to participate in hostilities in Ukraine.ru_acf_bribetakersacf-74a931ffea39c070791d3ba2f469744ce63806d5
Person:notesHe is a shareholder of Bank Rossiyabe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7536-45
Person:notesOne of the founders of Gunvor, one of the world’s largest independent commodity trading companies involved in the oil and energy markets. Engaged in activities in the energy sector that have been directly linked to Putin, who has investments in Gunvor and might have access to Gunvor funds. Owner and manager of the Volga Group, one of the largest investment groups in Russiaau_dfat_sanctionsau-dfat-2697-gennady-nikolayevich-timchenko
Person:notesHe is a shareholder of Bank Rossiyaeu_fsfeu-fsf-eu-7536-45
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Согласно информации СМИ, Геннадий Тимченко входит в «ближний круг» Владимира Путина; он подозревается в совершении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | Компаниям, принадлежащим Геннадию Тимченко, неоднократно доставались многомиллионные государственные контракты без конкурса. В 2017 году Тимченко занял пятое место в рейтинге Forbes «Короли госзаказа», общая сумма полученных им господрядов составила 137,7 млрд рублей. | Подозревается в хищении государственной собственности. Согласно журналистским расследованиям, структуры Тимченко совместно с Ильей Елисеевым, однокурсником премьер-министра Дмитрия Медведева и заместителем председателя правления Газпромбанка, осуществляли покупку по заниженной цене недвижимости, находившейся в собственности Управления делами президента. | По информации СМИ, Геннадий Тимченко может быть причастным к хищению 1,3 млрд долларов, вскрывшемуся после банкротства Первого Чешско-Российского Банка. | Исходя из данных открытых источников, подозревается в организации продажи «Юганскнефтегаза», отобранного за налоговые долги у ЮКОСа в 2004 году. | Расследование The Economist выявило, что Gunvor манипулировал сырьевым рынком, занижая цены на нефть, в результате чего российский бюджет мог понести значительные потери. | В 2014 году министерство юстиции и прокуратура США обвинили Геннадия Тимченко в отмывании денег. Прокуратура Швейцарии расследует деятельность Gunvor в связи с вероятными злоупотреблениями при заключении контрактов в Республике Конго, возможном подкупе чиновников и легализации денег через швейцарские компании. | Согласно докладу Пола Волкера, компании Тимченко участвовали в сомнительных операциях по покупке иракской нефти в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». Предположительно, нелегальная прибыль от этих махинаций могла составить около 1,8 млрд долларов, при этом компании, участвовавшие в сделках, давали взятки и уклонялись от уплаты налогов.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-gennadij-nikolaevic-timcenko
Person:notesВозможные нарушения закона | В действиях Геннадия Тимченко могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». | Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная и частная собственность. | — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки» должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу).ru_dossier_center_poiru-dc-poi-gennadij-nikolaevic-timcenko
Person:notesFédération de Russie, Vladimir Poutine, et il est, dans l’ensemble, présenté comme l’un de ses confidents. Il tire avantage de ses relations avec des décideurs russes. Il est le fondateur de Volga Group, un groupe d’investissement disposant d’un portefeuille d’investissements dans des secteurs essentiels de l’économie russe, dont il est par ailleurs actionnaire. Volga Group contribue de manière significative à l’économie russe et à son développement. Gennady Timchenko est aussi actionnaire de Bank Rossiya, qui est considérée comme étant la banque de Poutine et des personnes qui lui sont associées. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. En outre, Bank Rossiya détient des participations dans le National Media Group, une société holding de médias, qui contrôle 28 entreprises de médias en Russie diffusant activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Gennady Timchenko est également le deuxième actionnaire principal de PAO Novatek, l’un des plus grands producteurs de gaz en Russie. Il est aussi président du conseil des dirigeants d’entreprise russo-chinois. En cette qualité, il a pris part à la visite d’État du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en Chine en mai 2024, au cours de laquelle la situation en Ukraine a été discutée. Gennady Timchenko est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires actif dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également responsable de soutenir des actions ou des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre responsable de fournir un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4289
Person:notesOwner of OOO Volga Groupnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-75-gennadiy-timchenko
Person:notes(also GENNADY TIMCHENKO)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df1r
Person:notes(also GUENNADI TIMTCHENKO, GENNADY NIKOLAYEVICH TIMCHENKO, GENNADIY NIKOLAYEVICH TIMCHENKO)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df1k
Person:notesHe is benefitting from his links with Russian decision-makers. He is founder and shareholder of the Volga Group, an investing group with a portfolio of investments in key-sectors of the Russian economy. The Volga Group contributes significantly to the Russian economy and its development. Furthermore, Bank Rossiya has stakes in the National Media Group, a media holding, controlling 28 media enterprises in Russia which are actively spreading propaganda and disinformation related to Russia’s war of aggression against Ukraine. He is also responsible for providing financial or material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. Gennady Timchenko is a long-time acquaintance of the President of the Russian Federation Vladimir Putin and broadly described as one of his confidants. He is also a shareholder of Bank Rossiya which is considered to be the bank of Putin and his associates. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Gennady Timchenko is also the second largest shareholder in PAO Novatek, one of the largest gas producers in Russia. He is therefore a leading businessperson operating in Russia and a businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. He is also responsible for supporting actions or policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.ch_seco_sanctionsch-seco-50978
Person:notesRussian businessman and billionaireengwikidataQ1502398
Person:notes(also GENNADY TIMCHENKO)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df1p
Person:notesHe is a shareholder of Bank Rossiyaeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:notes(also GENNADY TIMCHENKO)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df1m
Person:notesFunction: Owner of the private investment group Volga Groupch_seco_sanctionsch-seco-50978
Person:notesDisqualifiedenggb_coh_disqualifiedgb-coh-kvjpzhl4oggrffnejtfe3bnit5i
Person:passportNumber4010112200ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11075-timcenko-gennadij-mikolajovic
Person:passportNumber4510555790ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11075-timcenko-gennadij-mikolajovic
Person:positionРосійський мільярдерukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11075-timcenko-gennadij-mikolajovic
Person:positionOwner of the private investment group Volga Groupeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:positionShareholder in Bank Russiaenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0235
Person:positionзасновник ВАТ АБ «Россия»ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11075-timcenko-gennadij-mikolajovic
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can't
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting