Statements: Gennady Timchenko

Canonical ID: Q1502398 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:nameGUENNADI TIMTCHENKOengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df1m
LegalEntity:nameTIMCHENKO, Gennady Nikolayevichtw_shtctw-shtc-9fc096b611dc37b5bde50c41366591eb4076f5c5
Person:nameGennady Timchenkoengwd_oligarchsQ1502398
Person:nameGennadij Nikolajevitj TIMTJENKObe_fod_sanctionsbe-fod-c210fa0c93591d412ab32a94e5db14745b9486ec
Person:nameGennady Nikolayevich TIMCHENKObe_fod_sanctionsbe-fod-c210fa0c93591d412ab32a94e5db14745b9486ec
Person:nameGennadij Timčenkobe_fod_sanctionsbe-fod-c210fa0c93591d412ab32a94e5db14745b9486ec
Person:nameGuennadi Nikolaïevitch Timtchenkobe_fod_sanctionsbe-fod-c210fa0c93591d412ab32a94e5db14745b9486ec
Person:nameГеннадий Николаевич ТИМЧЕНКОbe_fod_sanctionsbe-fod-c210fa0c93591d412ab32a94e5db14745b9486ec
Person:nameGennadi Timtšenkobe_fod_sanctionsbe-fod-c210fa0c93591d412ab32a94e5db14745b9486ec
Person:nameGuennadi Nikolaïevitch Timtchenkoeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nameГеннадий Николаевич ТИМЧЕНКОeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nameGennady Timchenkoengjp_mof_sanctionsja-mof-2a9d1415b7bf1bc76853531ca44bde6ccab4c4e3
Person:nameゲンナディ・ティムチェンコjpnjp_mof_sanctionsja-mof-2a9d1415b7bf1bc76853531ca44bde6ccab4c4e3
Person:nameGenadij Nikolajevič TIMČENKOeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nameGennady Nikolayevich TIMCHENKOeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nameGennadij Nikolajevič TIMČENKOeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nameGennady TIMCHENKOca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-16715dd1ba241fd107b3661f2f9d52d0b4dd0220
Person:nameGennadij Nikolajevitj TIMTJENKOeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nameTimchenko Gennady Nikolaevichengru_acf_bribetakersacf-74a931ffea39c070791d3ba2f469744ce63806d5
Person:nameGennadi Timtšenkoeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nameGennadij Timčenkoeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nameТимченко Геннадій Миколайовичua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11075-timcenko-gennadij-mikolajovic
Person:nameTYMCHENKO HENNADIIua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11075-timcenko-gennadij-mikolajovic
Person:nameTimchenko Gennadiiua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11075-timcenko-gennadij-mikolajovic
Person:nameТимченко Геннадий Николаевичua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11075-timcenko-gennadij-mikolajovic
Person:nameТимченко Геннадій Миколайовичukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11075-timcenko-gennadij-mikolajovic
Person:nameTIMCHENKO, Gennady Nikolayevichus_trade_cslofac-16666
Person:nameГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТИМЧЕНКОext_ru_egrulru-inn-781314418802
Person:nameTimchenko Gennady Nikolayevichch_seco_sanctionsch-seco-50978
Person:nameGENNADY NIKOLAYEVICH TIMCHENKOengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrvs52y
Person:name根纳季·季姆琴科zhowikidataQ1502398
Person:nameגנאדי טימצ'נקוhebwikidataQ1502398
Person:nameگنادی تیمچنکوfaswikidataQ1502398
Person:nameGennadij TimtjenkoswewikidataQ1502398
Person:name겐나디 팀첸코korwikidataQ1502398
Person:nameGennadi TimçenkoturwikidataQ1502398
Person:nameGennadi Nikolajewitsch TimtschenkodeuwikidataQ1502398
Person:nameGennadi TimtšenkofinwikidataQ1502398
Person:nameGiennadij TimczenkopolwikidataQ1502398
Person:nameGuennadi TimtchenkofrawikidataQ1502398
Person:nameТимченко Геннадій МиколайовичukrwikidataQ1502398
Person:nameGennady TimchenkoengwikidataQ1502398
Person:nameغينادي تيموشينكوarawikidataQ1502398
Person:nameゲンナジー・チムチェンコjpnwikidataQ1502398
Person:nameجينادى تيموشينكوarawikidataQ1502398
Person:nameТимченко, Геннадий НиколаевичruswikidataQ1502398
Person:nameGennadij TimčenkoitawikidataQ1502398
Person:nameGuennadi TímchenkospawikidataQ1502398
Person:nameTIMCHENKO Gennady Nikolayevichengua_war_sanctionsua-ws-person-271
Person:nameТИМЧЕНКО Геннадій Миколайовичukrua_war_sanctionsua-ws-person-271
Person:nameТИМЧЕНКО Геннадий Николаевичrusua_war_sanctionsua-ws-person-271
Person:nameGuennadi Timtchenkoengext_gb_coh_pscgb-coh-psc-03813828-kq9-qlg3qzjogqecrxsnfd4cn-i
Person:nameGennady Nikolayevich TIMCHENKOeu_journal_sanctionseu-oj-329369525124b10c5da28445e8c7fafdf9ad0e63
Person:nameGennadiy Nikolayevich TIMCHENKOenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14181
Person:nameGennady Nikolayevich TIMCHENKOfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4289
Person:nameGennady Nikolayevich TIMCHENKOau_dfat_sanctionsau-dfat-2697-gennady-nikolayevich-timchenko
Person:nameGennady Nikolayevich Timchenkoengus_ofac_sdnofac-16666
Person:nameГеннадий Николаевич Тимченкоrusus_ofac_sdnofac-16666
Person:nameГеннадий Николаевич ТИМЧЕНКОeu_fsfeu-fsf-eu-7536-45
Person:nameGennady Nikolayevich TIMCHENKOeu_fsfeu-fsf-eu-7536-45
Person:nameGennadiy Nikolayevich Timchenkoengnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-75-gennadiy-timchenko
Person:nationalityfieu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nationalityameu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nationalityrufr_tresor_gels_avoirfr-ga-4289
Person:nationalityfimc_fund_freezesmc-freezes-663f7dd190f3bae75092227fb87b3002d752e1a2
Person:nationalityammc_fund_freezesmc-freezes-663f7dd190f3bae75092227fb87b3002d752e1a2
Person:nationalityamgb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0235
Person:nationalityfiext_gb_coh_pscgb-coh-psc-03813828-kq9-qlg3qzjogqecrxsnfd4cn-i
Person:nationalityamgb_coh_disqualifiedgb-coh-kvjpzhl4oggrffnejtfe3bnit5i
Person:nationalityamfr_tresor_gels_avoirfr-ga-4289
Person:nationalityfigb_hmt_sanctionsgb-hmt-14181
Person:nationalityfius_ofac_sdnofac-16666
Person:nationalityrueu_fsfeu-fsf-eu-7536-45
Person:nationalityruch_seco_sanctionsch-seco-50978
Person:nationalityruus_ofac_sdnofac-16666
Person:nationalityamus_ofac_sdnofac-16666
Person:nationalityameu_fsfeu-fsf-eu-7536-45
Person:nationalityfieu_fsfeu-fsf-eu-7536-45
Person:nationalityrumc_fund_freezesmc-freezes-663f7dd190f3bae75092227fb87b3002d752e1a2
Person:nationalityrugb_hmt_sanctionsgb-hmt-14181
Person:nationalityamgb_hmt_sanctionsgb-hmt-14181
Person:nationalityfigb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0235
Person:nationalityamch_seco_sanctionsch-seco-50978
Person:nationalityrugb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0235
Person:nationalityfich_seco_sanctionsch-seco-50978
Person:nationalityrueu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:nationalityfifr_tresor_gels_avoirfr-ga-4289
Person:notesHe is a shareholder of Bank Rossiyaeu_travel_banseu-tb-logical-136146
Person:notesВозможные нарушения закона | В действиях Геннадия Тимченко могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». | Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная и частная собственность. | — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки» должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу).ru_dossier_center_poiru-dc-poi-gennadij-nikolaevic-timcenko
Person:notesFédération de Russie, Vladimir Poutine, et il est, dans l’ensemble, présenté comme l’un de ses confidents. Il tire avantage de ses relations avec des décideurs russes. Il est le fondateur de Volga Group, un groupe d’investissement disposant d’un portefeuille d’investissements dans des secteurs essentiels de l’économie russe, dont il est par ailleurs actionnaire. Volga Group contribue de manière significative à l’économie russe et à son développement. Gennady Timchenko est aussi actionnaire de Bank Rossiya, qui est considérée comme étant la banque de Poutine et des personnes qui lui sont associées. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. En outre, Bank Rossiya détient des participations dans le National Media Group, une société holding de médias, qui contrôle 28 entreprises de médias en Russie diffusant activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Gennady Timchenko est également le deuxième actionnaire principal de PAO Novatek, l’un des plus grands producteurs de gaz en Russie. Il est aussi président du conseil des dirigeants d’entreprise russo-chinois. En cette qualité, il a pris part à la visite d’État du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en Chine en mai 2024, au cours de laquelle la situation en Ukraine a été discutée. Gennady Timchenko est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires actif dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également responsable de soutenir des actions ou des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre responsable de fournir un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4289
Person:notes(also GUENNADI TIMTCHENKO, GENNADY NIKOLAYEVICH TIMCHENKO, GENNADIY NIKOLAYEVICH TIMCHENKO)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df1k
Person:notesTransport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.enggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0235
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Согласно информации СМИ, Геннадий Тимченко входит в «ближний круг» Владимира Путина; он подозревается в совершении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | Компаниям, принадлежащим Геннадию Тимченко, неоднократно доставались многомиллионные государственные контракты без конкурса. В 2017 году Тимченко занял пятое место в рейтинге Forbes «Короли госзаказа», общая сумма полученных им господрядов составила 137,7 млрд рублей. | Подозревается в хищении государственной собственности. Согласно журналистским расследованиям, структуры Тимченко совместно с Ильей Елисеевым, однокурсником премьер-министра Дмитрия Медведева и заместителем председателя правления Газпромбанка, осуществляли покупку по заниженной цене недвижимости, находившейся в собственности Управления делами президента. | По информации СМИ, Геннадий Тимченко может быть причастным к хищению 1,3 млрд долларов, вскрывшемуся после банкротства Первого Чешско-Российского Банка. | Исходя из данных открытых источников, подозревается в организации продажи «Юганскнефтегаза», отобранного за налоговые долги у ЮКОСа в 2004 году. | Расследование The Economist выявило, что Gunvor манипулировал сырьевым рынком, занижая цены на нефть, в результате чего российский бюджет мог понести значительные потери. | В 2014 году министерство юстиции и прокуратура США обвинили Геннадия Тимченко в отмывании денег. Прокуратура Швейцарии расследует деятельность Gunvor в связи с вероятными злоупотреблениями при заключении контрактов в Республике Конго, возможном подкупе чиновников и легализации денег через швейцарские компании. | Согласно докладу Пола Волкера, компании Тимченко участвовали в сомнительных операциях по покупке иракской нефти в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». Предположительно, нелегальная прибыль от этих махинаций могла составить около 1,8 млрд долларов, при этом компании, участвовавшие в сделках, давали взятки и уклонялись от уплаты налогов.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-gennadij-nikolaevic-timcenko
Person:notesOne of the founders of Gunvor, one of the world’s largest independent commodity trading companies involved in the oil and energy markets. Engaged in activities in the energy sector that have been directly linked to Putin, who has investments in Gunvor and might have access to Gunvor funds. Owner and manager of the Volga Group, one of the largest investment groups in Russiaau_dfat_sanctionsau-dfat-2697-gennady-nikolayevich-timchenko
Person:notes(also GENNADY TIMCHENKO)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df1p
Person:notes(also GENNADY TIMCHENKO)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df1m
Person:notesHe is a shareholder of Bank Rossiyaeu_fsfeu-fsf-eu-7536-45
Person:notes(Date of UN designation: 2022-02-28)be_fod_sanctionsbe-fod-c210fa0c93591d412ab32a94e5db14745b9486ec
Person:notesOne of the most famous "Putin's friends". When Vladimir Putin became president, four of our country's five major oil companies sold their oil abroad not directly, but through the Swiss intermediary Gunvor controlled by Timchenko. Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates. According to credible data from a public investigation, he controls companies that provide financial and organizational assistance to the Russian Ministry of Defence in recruiting contract soldiers to participate in hostilities in Ukraine.ru_acf_bribetakersacf-74a931ffea39c070791d3ba2f469744ce63806d5
Person:notesOwner of OOO Volga Groupnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-75-gennadiy-timchenko
OpenSanctions · Supreme Data on Supreme Leaders
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting