Statements: Yuri Valentinovich Kovalchuk

Canonical ID: Q4225547 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:nameYuriy Valentinovich Kovalchukenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0007
Person:nameKovalchuk Yury Valentinovichengru_acf_bribetakersacf-ef9644ff1e26953c2997274b56fb765edaa5f77a
Person:nameЮрий Валентинович Ковальчукrusru_dossier_center_poiru-dc-poi-urij-valentinovic-kovalcuk
Person:nameYury Valentinovich Kovalchukru_dossier_center_poiru-dc-poi-urij-valentinovic-kovalcuk
Person:nameЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КОВАЛЬЧУКext_ru_egrulru-inn-780105029790
Person:nameYuriy Valentinovich KOVALCHUKframc_fund_freezesmc-freezes-71da64a1576847c861d447ea19dccd8a09997371
Person:nameYURI VALENTINOVICH KOVALCHUKengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df4d
Person:nameYURY VALENTINOVICH KOVALCHUKengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df4g
LegalEntity:nameKOVALCHUK, Yuri Valentinovichtw_shtctw-shtc-c8e24b11439b9fee43db238fdac92812a93d46f8
Person:nameYuri Valentinovich Kovalchukengnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-470-yuri-kovalchuk
Person:nameKOVALCHUK, Yuri Valentinovichus_trade_cslofac-16680
Person:nationalityruus_ofac_sdnofac-16680
Person:nationalityrugb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0007
Person:nationalityrugb_hmt_sanctionsgb-hmt-13075
Person:nationalityrugb_coh_disqualifiedgb-coh-n6cntewy4imv-crciif1ksslbx4
Person:notesRussian businessman and financierengwikidataQ4225547
Person:notes(also YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df4g
Person:notesChair of Bank Rossiyanz_russia_sanctionsnz-ru-ind-470-yuri-kovalchuk
Person:notes(Date of UN designation: 2014-07-30)be_fod_sanctionsbe-fod-e6def1f4392797bc0744786650a4621004044bcb
Person:notes(also YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df4d
Person:notesFriend of Vladimir Putin. Main shareholder and manager of the Rossiya Bank. Engaged in corruption and money laundering in favor of Putin.ru_acf_bribetakersacf-ef9644ff1e26953c2997274b56fb765edaa5f77a
Person:notesMr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin. He is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is benefiting from his links with Russian decision-makers. He is the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 38 % in 2013, and which is considered the personal bank of senior officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Through Bank Rossiya, Mr Kovalchuk also took control of Crimean wineries, vineyards and distilleries. Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group, which in turn controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine. In 2021, Russian President Vladimir Putin awarded Yuri Kovalchuk the Order of Merit for the Fatherland, IV degree, for his great contribution to the implementation of socially significant projects in the Republic of Crimea.ch_seco_sanctionsch-seco-28557
Person:notesChairman and largest single shareholder in Bank Rossiya. Personal banker for senior officials, including President Putinau_dfat_sanctionsau-dfat-2694-yuri-valentinovich-kovalchuk
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Возглавляемый Ковальчуком АБ «Россия» называют «банком друзей Путина». Помимо Ковальчука, с банком связаны и другие соседи президента по кооперативу «Озеро». Так, среди акционеров значатся Геннадий Тимченко (9,8%) и Николай Шамалов (9,6%), в свою очередь, соучредителями банка были Владимир Якунин, а также Андрей и Сергей Фурсенко. | По информации OCCRP, спекуляции на акциях банка «Россия» позволили заработать другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину около 420 млн рублей в течение всего двух дней. | В марте 2014 года США ввели санкции против банка «Россия» на основании того, что банк «оказывает материальную поддержку российским правительственным чиновникам» и находится под контролем представителя «ближнего круга» Владимира Путина. Санкции в отношении банка позднее также ввела Канада, признав его ответственным за «подрыв суверенитета Украины». В апреле 2014 года банк «Россия» открыл филиалы в Крыму, поддержав таким образом, аннексию полуострова.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-urij-valentinovic-kovalcuk
Person:notesThe Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.enggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0007
Person:notesMentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchsengwd_oligarchsQ4225547
Person:notesYuriy Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par l’intermédiaire de Bank Rossiya, Yuriy Kovalchuk a également pris le contrôle des caves, des vignobles et des distilleries de Crimée. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. En 2021, le président russe Vladimir Poutine a décerné à Yuriy Kovalchuk la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie” pour sa contribution importante à la mise en œuvre de projets d’importance sociale en République de Crimée.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1113
Person:notesВозможные нарушения закона | В действиях Юрия Ковальчука могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-urij-valentinovic-kovalcuk
Person:notesDisqualifiedenggb_coh_disqualifiedgb-coh-n6cntewy4imv-crciif1ksslbx4
Person:passportNumber4003461315ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11073-kovalcuk-urij-valentinovic
Person:positionChairman and largest shareholder of Bank Rossiya and co-founder of the so-called Ozero Dacha (a co-operative society)be_fod_sanctionsbe-fod-e6def1f4392797bc0744786650a4621004044bcb
Person:positionChairman and largest shareholder of Bank Rossiya and co-founder of the so-called Ozero Dacha (a co-operative society)engeu_fsfeu-fsf-eu-225-39
Person:positionвладелец 37,51% акций банка «Россия»ru_dossier_center_poiru-dc-poi-urij-valentinovic-kovalcuk
Person:positionchairman of the executive board (2005-2012)engwikidataQ4225547
Person:positiondeputy managing director (1987-1991)engwikidataQ4225547
Person:positionconsul generalengwikidataQ4225547
Person:positionMajor shareholder of Bank Rossiya and the National Media Groupenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-13075
Person:positionChairman and largest shareholder of Bank Rossiya and co-founder of the so-called Ozero Dacha (a co-operative society)engbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-225-39
Person:positionpresident (1991-)engwikidataQ4225547
Person:positionзасновник ВАТ АБ «Россия»ukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11073-kovalcuk-urij-valentinovic
Person:positionГлава ради правління банкуukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11073-kovalcuk-urij-valentinovic
Person:positionГлава правління банкуukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11073-kovalcuk-urij-valentinovic
Person:positionMajor shareholder of Bank Rossiya and the National Media Groupenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0007
Person:positionバンク・ロシア筆頭株主engjp_mof_sanctionsja-mof-1c211f5db4442273c428330c084b3bb70ec65f18
Person:positionChairman and largest shareholder of Bank Rossiya and co-founder of the so-called Ozero Dacha (a co-operative society)eu_travel_banseu-tb-logical-7437
Person:positionThe largest single shareholder of Bank Rossiyaengjp_mof_sanctionsja-mof-1c211f5db4442273c428330c084b3bb70ec65f18
Person:positioncofondateur de "Ozero Dacha"- société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutinefrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1113
Person:programIdGB-RUSenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0007
Person:programIdAU-UKRAINEau_dfat_sanctionsau-dfat-2694-yuri-valentinovich-kovalchuk
Person:programIdGB-RUSenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-13075
Person:programIdNZ-RSA2022nz_russia_sanctionsnz-ru-ind-470-yuri-kovalchuk
Person:programIdEU-UKReu_fsfeu-fsf-eu-225-39
Person:programIdUS-UKRRUS-RELengus_ofac_sdnofac-16680
Person:programIdCA-SEMAca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-a31c4e48aed8c6a5a9707e198def7de295b44a31
Person:programIdSECO-UKRAINEch_seco_sanctionsch-seco-28557
Person:programIdUA-SA1644ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11073-kovalcuk-urij-valentinovic
Person:programIdEU-UKRbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-225-39
Person:programIdEU-UKRfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-1113
Person:sourceUrl https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5wd_oligarchsQ4225547
Person:sourceUrl https://peps.dossier.center/person/217-kovalchuk/ru_dossier_center_poiru-dc-poi-urij-valentinovic-kovalcuk
Person:sourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16680us_ofac_sdnofac-16680
Person:sourceUrl https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571be_fod_sanctionsbe-fod-e6def1f4392797bc0744786650a4621004044bcb
Person:sourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/n6CNtewY4IMv_CrcIIF1kSsLbx4gb_coh_disqualifiedgb-coh-n6cntewy4imv-crciif1ksslbx4
Person:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1113fr_tresor_gels_avoirfr-ga-1113
Person:summaryProbable Organizerru_dossier_center_poiru-dc-poi-urij-valentinovic-kovalcuk
Person:taxNumber780105029790engus_ofac_sdnofac-16680
Person:topicsrole.rcawd_curatedQ4225547
Person:topicssanctionch_seco_sanctionsch-seco-28557
Person:topicssanctioneu_fsfeu-fsf-eu-225-39
Person:topicsdebarmentus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df4d
Person:topicsdebarmentus_sam_exclusionsusgsa-s4mrky6jx
Person:topicssanctionus_ofac_sdnofac-16680
LegalEntity:topicsexport.controltw_shtctw-shtc-c8e24b11439b9fee43db238fdac92812a93d46f8
Person:topicspoiru_billionaires_2021Q4225547
Person:topicspoiru_dossier_center_poiru-dc-poi-urij-valentinovic-kovalcuk
Person:topicspoiwd_curatedQ4225547
Person:topicssanctionnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-470-yuri-kovalchuk
Person:topicssanctiongb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus0007
Person:topicspoiru_acf_bribetakersacf-ef9644ff1e26953c2997274b56fb765edaa5f77a
Person:topicssanctionua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11073-kovalcuk-urij-valentinovic
Person:topicssanctionfr_tresor_gels_avoirfr-ga-1113
Person:topicssanctionjp_mof_sanctionsja-mof-1c211f5db4442273c428330c084b3bb70ec65f18
Person:topicssanctionau_dfat_sanctionsau-dfat-2694-yuri-valentinovich-kovalchuk
Person:topicsrole.oligarchru_acf_bribetakersacf-ef9644ff1e26953c2997274b56fb765edaa5f77a
Person:topicsdebarmentus_sam_exclusionsusgsa-s4mr4df4g
Person:topicssanctionmc_fund_freezesmc-freezes-71da64a1576847c861d447ea19dccd8a09997371
Person:topicssanctionbe_fod_sanctionsbe-fod-e6def1f4392797bc0744786650a4621004044bcb
Person:topicsrole.oligarchwd_oligarchsQ4225547
Person:topicssanctioneu_travel_banseu-tb-logical-7437
Person:topicssanctionus_trade_cslofac-16680
Person:topicssanctionbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-225-39
Person:topicsrole.rcawikidataQ4225547
Person:topicscorp.disqualgb_coh_disqualifiedgb-coh-n6cntewy4imv-crciif1ksslbx4
Person:topicssanctionca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-a31c4e48aed8c6a5a9707e198def7de295b44a31
Person:wikidataIdQ4225547wikidataQ4225547
Person:wikidataIdQ4225547wd_curatedQ4225547
Person:wikidataIdQ4225547ru_billionaires_2021Q4225547
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting