Statements: Suleyman Abusaidovich KERIMOV

Canonical ID: Q447250 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:nationalityrufrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4500
Person:nationalityruframc_fund_freezesmc-freezes-7a671054a1b7ebb81ca877c86c536ea893869ef0
Person:nationalityrueu_travel_banseu-tb-logical-137701
Person:nationalityrube_fod_sanctionseu-fsf-eu-7804-70
Person:nationalityruch_seco_sanctionsch-seco-52383
Person:nationalityrueu_fsfeu-fsf-eu-7804-70
Person:notesThe Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.enggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1039
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем. Расследование OCCRP на основе «Панамского архива» выявило, что в 2007 году ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК), контролировавшееся группой компаний «Нафта» Сулеймана Керимова, получило в долг 4 млрд рублей от другой структуры Керимова — офшора Tokido Holdings. 20 сентября 2010 года компания Desmin Holdings переняла право на требование долга и в тот же день всего за один доллар переуступила его офшору Sandalwood Continental, принадлежащему другу Владимира Путина — виолончелисту Сергею Ролдугину. К декабрю НТК погасили часть займа перед Sandalwood Continental. В 2011 году НТК были приобретены Ростелекомом, в результате чего долговые обязательства перешли к госкомпании. | По данным РБК, в 2017 году власти Франции предъявили Керимову обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В феврале на вилле Hier, стоимость которой оценивается в 150 млн евро, прошли обыски в связи с предполагаемым незаконным приобретением недвижимости. Официально четыре виллы, расположенные на Лазурном берегу (Hier, Medy Roc, Lexa и Fiorella), принадлежат Александру Штудхальтеру, но, согласно информации французских правоохранительных органов, реальным бенефициаром собственности является Керимов. В ноябре 2017 года суд Франции освободил Керимова под подписку о невыезде и залог в размере 5 млн евро, в декабре сумма залога была увеличена до 40 млн евро.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov
Person:notesOwner of Nafta Moscowau_dfat_sanctionsau-dfat-6884-suleyman-abusaidovich-kerimov
Person:notesSuleyman Kerimov est un homme d’affaires russe influent ainsi qu’un membre du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire. Il est l’ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow. La fortune de Suleyman Kerimov et de sa famille est estimée à un montant net de 16,4 milliards de dollars. Il a reçu d’importantes sommes d’argent de Sergei Roldugin, qui gère la fortune du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Le 24 février 2022, Suleyman Kerimov a assisté à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Suleyman Kerimov est donc un homme d’affaires influent actif dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4500
Person:notes(Date of UN designation: 2022-03-15)be_fod_sanctionsbe-fod-30ad2add8f9d3fc0891438038faf42f4c888952e
Person:notesВозможные нарушения закона | В действиях Сулеймана Керимова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». | — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov
Person:notesFormer owner of the financial and industrial group Nafta Moscowch_seco_sanctionsch-seco-52383
Person:notesMember of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation (upper house of the federal parliament). This state body is responsible for the political and legal support of the aggressive war against Ukraine, which included issuing permission for the use of Russian military forces outside the territory of Russia.ru_acf_bribetakersacf-02b0d080243790eed36640e623303a2fc3ba46b6
Person:notesMentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchsengwd_oligarchsQ447250
Person:notesMember of the Federation Council of the Russian Federationnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-651-suleiman-kerimov
Person:notesBusinessman, investor, oligarchengwikidataQ447250
Person:notes(also SULEIMAN ABUSAIDOVICH KERIMOV)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjwk
Person:notes(also SULEYMAN KERIMOV)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjm8
Person:notesDisqualifiedenggb_coh_disqualifiedgb-coh-xlpsvxdhozzdib8rxlugsm41vvq
Person:notesMember of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance.ch_seco_sanctionsch-seco-52383
Person:notesHe is therefore a leading businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. Suleyman Kerimov is a leading Russian businessperson and member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance. He is former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow. The net worth of Kerimov and his family is estimated at USD 9,8 billion. He received large sums of money from Sergei Roldugin, who is the caretaker of the wealth of the President of the Russian Federation Vladimir Putin. On 24 February 2022, Kerimov attended a meeting of leading businesspersons at the Kremlin with the President of the Russian Federation Vladimir Putin to discuss the impact of the course of action in the wake of Western sanctions. The fact that he was invited to attend this meeting shows that he is a member of the inner circle of leading businesspersons close to the President of the Russian Federation Vladimir Putin and that he is supporting or implementing actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine.ch_seco_sanctionsch-seco-52383
Person:passportNumber4510838399ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11799-kerimov-sulejman-abusaidovic
Person:passportNumber513629046ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11799-kerimov-sulejman-abusaidovic
Person:positionmember of the State Duma (1999-2007)engwikidataQ447250
Person:positionMember of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance. Former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow.eu_travel_banseu-tb-logical-137701
Person:positionMembre du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4500
Person:positionAncien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscowfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4500
Person:positionчлен Совета Федерации от Республики Дагестанru_dossier_center_poiru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov
Person:positionMember of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance. Former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow.engeu_fsfeu-fsf-eu-7804-70
Person:positionmember of the Federation Council of Russia (2008-)engwikidataQ447250
Person:positionMember of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance. Former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow.engbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7804-70
Person:positionMember of the Federation Council of the Russian Federationenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14976
Person:positionMembers of Parliament and Senateengru_acf_bribetakersacf-02b0d080243790eed36640e623303a2fc3ba46b6
Person:positionMember of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federationengus_ofac_sdnofac-24325
Person:positionMember of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance. Former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow.be_fod_sanctionsbe-fod-30ad2add8f9d3fc0891438038faf42f4c888952e
Person:positionMember of the Federation Council of the Russian Federationenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1039
Person:positionДепутаты и сенаторыrusru_acf_bribetakersacf-02b0d080243790eed36640e623303a2fc3ba46b6
Person:positionMembre du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire ; ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow Ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow.framc_fund_freezesmc-freezes-7a671054a1b7ebb81ca877c86c536ea893869ef0
Person:positionMember of the Council of Federation of the Russian Federation, Owner of the financial and industrial group Naftaengjp_mof_sanctionsja-mof-78e32aff1147a1f5f518be3160f8b9a84f10c595
Person:positionу 2014 році – член Комітету Ради федерації з питань регламенту і організації парламентської діяльностіukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11799-kerimov-sulejman-abusaidovic
Person:positionпредставник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Дагестанukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11799-kerimov-sulejman-abusaidovic
Person:positionロシア連邦連邦院議員、ナフタ・グループ所有者engjp_mof_sanctionsja-mof-78e32aff1147a1f5f518be3160f8b9a84f10c595
Person:programIdNZ-RSA2022nz_russia_sanctionsnz-ru-ind-651-suleiman-kerimov
Person:programIdCA-SEMAca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-af458bfeb1bc189a304b8eaf0272ac471632a250
Person:programIdSECO-UKRAINEch_seco_sanctionsch-seco-52383
Person:programIdGB-SAMLAenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1039
Person:programIdEU-UKReu_fsfeu-fsf-eu-7804-70
Person:programIdEU-UKRfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4500
Person:programIdEU-UKRbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7804-70
Person:programIdUS-UKRRUS-RELengus_ofac_sdnofac-24325
Person:programIdAU-RUSSIAau_dfat_sanctionsau-dfat-6884-suleyman-abusaidovich-kerimov
Person:programIdGB-RUSenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14976
Person:programIdUA-SA1644ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11799-kerimov-sulejman-abusaidovic
Person:religionIslamengwikidataQ447250
Person:sourceUrl https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D1895eu_journal_sanctionseu-oj-a9580c16929d7dba22b1e98d52d67d5c73c90582
Person:sourceUrl https://peps.dossier.center/person/211-kerimov/ru_dossier_center_poiru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov
Person:sourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xLPsVXdhoZZdiB8rXLUGSM41VvQenggb_coh_disqualifiedgb-coh-xlpsvxdhozzdib8rxlugsm41vvq
Person:sourceUrl https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0338engext_us_ofac_press_releasesQ447250
Person:sourceUrl https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765be_fod_sanctionsbe-fod-30ad2add8f9d3fc0891438038faf42f4c888952e
Person:sourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24325engus_ofac_sdnofac-24325
Person:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4500frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4500
Person:sourceUrl https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5wd_oligarchsQ447250
Person:summaryProbable Organizerru_dossier_center_poiru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov
Person:topicspoiru_billionaires_2021Q447250
Person:topicssanctionua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11799-kerimov-sulejman-abusaidovic
Person:topicsrole.oligarchru_acf_bribetakersacf-02b0d080243790eed36640e623303a2fc3ba46b6
Person:topicssanctionengus_ofac_sdnofac-24325
Person:topicssanctioneu_travel_banseu-tb-logical-137701
Person:topicsrole.pepwd_pepsQ447250
Person:topicssanctioneu_fsfeu-fsf-eu-7804-70
Person:topicssanctionus_trade_cslofac-24325
Person:topicsrole.pepwd_categoriesQ447250
Person:topicssanctionca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-af458bfeb1bc189a304b8eaf0272ac471632a250
Person:topicssanctionch_seco_sanctionsch-seco-52383
Person:topicsrole.pepwikidataQ447250
Person:topicscorp.disqualenggb_coh_disqualifiedgb-coh-xlpsvxdhozzdib8rxlugsm41vvq
Person:topicssanctionjpnjp_mof_sanctionsja-mof-78e32aff1147a1f5f518be3160f8b9a84f10c595
Person:topicspoiru_acf_bribetakersacf-02b0d080243790eed36640e623303a2fc3ba46b6
Person:topicssanctionnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-651-suleiman-kerimov
Person:topicssanctionfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-4500
Person:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjwk
Person:topicsrole.oligarchwd_oligarchsQ447250
Person:topicssanctionenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1039
Person:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjm8
Person:topicssanctionau_dfat_sanctionsau-dfat-6884-suleyman-abusaidovich-kerimov
Person:topicssanctionbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-7804-70
Person:topicssanctionenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-14976
Person:topicsrole.pepwd_curatedQ447250
Person:topicssanctionbe_fod_sanctionsbe-fod-30ad2add8f9d3fc0891438038faf42f4c888952e
Person:topicspoiru_dossier_center_poiru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov
Person:topicssanctionframc_fund_freezesmc-freezes-7a671054a1b7ebb81ca877c86c536ea893869ef0
Person:website http://www.kerimovfoundation.org/wikidataQ447250
Person:wikidataIdQ447250wd_curatedQ447250
Person:wikidataIdQ447250wd_categoriesQ447250
Person:wikidataIdQ447250wikidataQ447250
Person:wikidataIdQ447250ru_billionaires_2021Q447250
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting